El Congreso Nacional mantiene en análisis una propuesta de reformas a la Ley de Lavado de Activos, que contempla modificaciones a más de 30 artículos con el propósito de actualizar los mecanismos de prevención y persecución de este delito ante las nuevas modalidades utilizadas para movilizar recursos de origen ilícito.
El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, explicó que el proyecto incorpora cambios planteados por el Poder Ejecutivo y consideró necesario adecuar la legislación a las transformaciones que ha experimentado el sistema financiero y el uso de nuevas tecnologías.
Según el parlamentario, las estructuras dedicadas a actividades ilícitas buscan constantemente mecanismos para evadir los controles establecidos, por lo que la legislación debe adaptarse para responder a estas prácticas.
Entre los nuevos mecanismos que requieren mayor vigilancia mencionó las billeteras electrónicas y las plataformas digitales, debido a que permiten realizar transferencias y movimientos de dinero sin utilizar necesariamente los canales tradicionales del sistema bancario.
Pérez sostuvo que uno de los objetivos de la reforma es cerrar posibles espacios que puedan ser aprovechados para introducir recursos de procedencia ilícita en la economía nacional y fortalecer las herramientas con las que cuentan las instituciones encargadas de detectar operaciones sospechosas.
ASJ pide revisar ingresos de creadores de contenido
En medio de la discusión legislativa, el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, planteó la necesidad de prestar atención a las nuevas fuentes de ingresos generadas a través de plataformas digitales.
Castañeda mencionó específicamente a los creadores de contenido e influencers, algunos de los cuales reciben ingresos mediante plataformas internacionales y, en determinados casos, hacen públicos los montos que generan.
A criterio del representante de la ASJ, esta nueva realidad representa un desafío para las instituciones responsables de prevenir el lavado de activos, debido a que parte de los mecanismos de control existentes fueron diseñados hace 15 o 20 años.
La organización considera necesario fortalecer las herramientas de verificación para determinar el origen y la legitimidad de los recursos que circulan mediante plataformas digitales, sin afectar las actividades económicas que se desarrollan de manera legal.
La propuesta de reforma continúa bajo análisis en el Congreso Nacional, donde los diputados deberán determinar el alcance de los nuevos controles, obligaciones y mecanismos de investigación que serían incorporados a la legislación hondureña.
