Honduras recibió la visita de una delegación de alto nivel del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con la que dio inicio oficialmente a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas sobre la prevención y combate del lavado de activos y otros delitos financieros.
El proceso evaluará la efectividad del sistema nacional para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y coordinador de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT), Nicolás García Pineda, señaló que la visita representa una oportunidad para demostrar los avances alcanzados por el país, fortalecer la coordinación entre las instituciones e identificar áreas de mejora.
Durante su estadía, la delegación del GAFILAT sostendrá reuniones con autoridades del Estado, organismos supervisores, operadores de justicia, instituciones que integran el sistema nacional ALAFTPADM y representantes del sector privado, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los estándares internacionales en la materia.
De forma paralela, la CNBS, en coordinación con el GAFILAT y el Reino de España, desarrolla el Curso de País Evaluado, una capacitación dirigida a fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones que participarán en el proceso de evaluación.
Las autoridades también informaron que, como parte de la preparación para esta evaluación, se actualizó la Evaluación Nacional de Riesgos, se implementó la Estrategia Nacional ALAFTPADM y entró en vigor la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, acciones que buscan fortalecer el marco institucional y generar mayor confianza en el sistema financiero hondureño.
