La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) trabaja en una propuesta para ampliar los mecanismos de prevención y control del lavado de activos en Honduras, incluyendo nuevos actores vinculados con la economía digital.
La comisionada de la CNBS, Julieta Suazo, informó que el organismo remitió al Congreso Nacional varias reformas legales orientadas a fortalecer las herramientas disponibles para prevenir y detectar operaciones financieras relacionadas con este delito.
Según explicó, las modificaciones permitirían ampliar el alcance del sistema de prevención y establecer controles sobre diferentes canales utilizados para movilizar recursos, más allá de las instituciones financieras tradicionales.
Entre los sectores que podrían quedar incorporados bajo estas medidas se encuentran los creadores de contenido en plataformas digitales, incluidos los tiktokers hondureños, debido al movimiento de recursos que pueden generar mediante estas plataformas.
Suazo señaló que el objetivo es involucrar a distintos actores que participan en la economía digital y establecer mecanismos que permitan identificar posibles operaciones financieras irregulares.
La funcionaria detalló que actualmente tres iniciativas presentadas por la CNBS ante el Congreso Nacional permanecen pendientes de aprobación. Estas reformas buscan fortalecer el marco legal y ampliar las capacidades de supervisión y prevención de las autoridades.
La propuesta forma parte de los esfuerzos de la CNBS para adaptar los mecanismos de control a las nuevas formas de circulación de dinero y enfrentar los riesgos asociados con el crecimiento de las plataformas digitales y la economía en línea.
De ser aprobadas las reformas, nuevos sectores podrían quedar sujetos a medidas de prevención y controles destinados a detectar posibles movimientos financieros vinculados con actividades ilícitas.
