Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó detención judicial contra seis personas, entre ellas José Raúl Moncada y su hijo Michael Antonio Moncada, señalados por suponerlos responsables del delito de lavado de activos en perjuicio del orden socioeconómico.
También fueron enviados a detención judicial Génesis Nicol Maradiaga, Isis Mabel Varela Castro, Gladys Vanessa Maradiaga Flores y Lillian del Carmen Figueroa.
La audiencia inicial fue programada para el viernes 4 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana. Las diligencias fueron dirigidas técnica y jurídicamente por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), mediante la Unidad Fiscal adscrita al Instituto Nacional Penitenciario (INP), con operativos en Tegucigalpa, Danlí y Olanchito.
Según la investigación de agentes de la ATIC, el caso se originó tras información que señalaba que un privado de libertad desde la Penitenciaría Nacional de Támara dirigía actividades relacionadas con el cobro de extorsión a diferentes comercios.
Las autoridades identificaron una cuenta bancaria utilizada presuntamente para estas operaciones, en la que se detectaron más de ocho millones de lempiras de supuesto origen ilícito. La investigación posteriormente se extendió a otras personas vinculadas financieramente con el principal sospechoso.
Los análisis de peritos financieros permitieron detectar movimientos atípicos superiores a los 51 millones de lempiras, cuyo origen y justificación aún no han sido establecidos.
